الوصول السريع

خدمة العملاء المساعدة الذاتية محامون مستشارون صيغ العقود صيغ الدعاوى

منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

 جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال متعددة وتغطي المستجدات المحلية والدولية

جريدة المدينة - الأربعاء 1434/5/15 هـ2013/03/27 مالعدد : 18235

 جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال متعددة وتغطي المستجدات المحلية والدولية

سالم الشريف ـ الرياض
افتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي اليوم فعاليات الملتقى الخامس «للالتزام ومكافحة غسل الأموال»، الذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز ويستمر لمدة يومين.
وأبان الحميدي أن استمرار إقامة هذا الملتقى للعام الخامس يؤكد القناعة الراسخة لدى الجميع بما تشكله جريمة غسل الأموال من مخاطر على الاقتصاد العالمي، كما يعكس في الوقت نفسه التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال ودعمها للإجراءات المتخذة في محاربته وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأفاد أن النقاش في الملتقى يستمد أهميته في ظل الاتجاه المتزايد نحو العولمة وتخفيف القيود على حركة السلع والخدمات عبر الحدود الدولية، وثورة تقنية الاتصالات والمعلومات، موضحًا أن عمليات غسل الأموال شهدت على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها مما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم، لافتًا النظر إلى معانة الدول المتقدمة والنامية منها.
وأوضح أن من أبرز الآثار السلبية لهذه الظاهرة هروب الأموال للخارج، مما يعيق إنتاج السلع والخدمات وزيادة البطالة ومحدودية الادخار، مبينًا أن المستثمرين يفقدون ثقتهم بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له، مما ينشئ بيئة طاردة للاستثمار، لافتًا إلى أن عمليات غسل الأموال تؤدي إلى توافر السيولة النقدية بشكلٍ لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي زيادة التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة.
وقال خلال كلمته بالملتقى: «تؤثر عملية غسل الأموال على مركز الدولة وسمعتها أمام الهيئات الدولية، وقد تعطي مؤشرات اقتصادية مضللة، ولغسل الأموال خطورة كبيرة من الناحية الاجتماعية، حيث تؤدي عمليات غسل الأموال إلى حصول فئات غير منتجة على إيرادات غير مشروعة على حساب فئات منتجة مما يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع وعلاوة على ذلك، يزيد غسل الأموال من فرص انتشار الفساد والرشوة.
وأوضح أن من أبرز الإنجازات المتحققة خلال العام المنصرم على هذا الصعيد إحراز المملكة تقدمًا ملموسًا في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وذلك في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقييم المشترك، حيث قدمت المملكة تقرير المتابعة الأول لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر فبراير من عام 2012م، وتعديل المملكة على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ ليغطي العديد من المتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، مع تحديث اللائحة التنفيذية للنظام، واستضافت المملكة عددًا من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، كالاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) الذي عقد في شهر إبريل من عام 2012م في مدينة جدة، وندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي استضافتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) في شهر سبتمبر من عام 2012م.
وبين أن من الإنجازات المتحققة استمرار كل السلطات الاشرافية في المملكة ومن بينها مؤسسة النقد في جهودها للقيام بالمهام التفتيشية الدورية في مجال مكافحة غسل الأموال على المنشآت الخاضعة لإشرافها طبقًا لمفهوم معيار معدل المخاطر لزيادة الفاعلية في الرقابة والإشراف والاستفادة من الامكانات المتوافرة في مختلف المجالات للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة، لافتًا النظر إلى أنه إيمانًا من مؤسسة النقد العربي السعودي بخطورة غسل الأموال على الاقتصاد.

مرسوم ملكي رقم م / 39 بتاريخ 25 / 6 / 1424هـ بالموافة علي نظام مكافحة غسل الاموال
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 15/3/1433هـ بالموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة أندورا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مجلس الوزراء رقم 68 بتاريخ 14/3/1433هـ بالموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة أندورا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1–39– 2008 بتاريخ 3/ 12/ 1429هـ الموافق 1/ 12/ 2008م باعتماد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-32-2011 بتاريخ 25/11/1432هـ الموافق 23/10/2011م بتعديل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدليل الاسترشادي لمكافحــة غســل الأمــــوال وتمويل الإرهاب صفر 1430هـ
عضو شورى : غسيل الأموال والإرهاب قضيتان مقترنتان ببعضهما
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقيتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة
المملكة تحقق إنجازاً دولياً في الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السعودية: اجتماع دولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة الإجراءات التصحيحية
الأمير أحمد يرعى افتتاح ندوة مسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجلس الوزراء : الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال واستمرار العمل بأحكام تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية