الوصول السريع

خدمة العملاء المساعدة الذاتية محامون مستشارون صيغ العقود صيغ الدعاوى

منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

مكافآت للمبلغين عن تمويل الإرهاب و غسل الأموال

جريدة الوطن - الخميس13فبراير2014

مكافآت للمبلغين عن تمويل الإرهاب و غسل الأموال
تصرف للعاملين من خارج المؤسسات والمهن المالية

الرياض: أحمد عامر
في خطوة تحفيزية لإشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات تعقب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال؛ علمت الوطن من مصادر مطلعة أن جهات الاختصاص أقرت منح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من القضايا.
وفيما لم تفصح المصادر عن آلية الإعلان عن ذلك، أو قيم المكافآت المرصودة للمبلغين، أكدت أن المعنيّين بالمكافآت سيكونون من غير العاملين في المؤسسات والمهن والأعمال المالية والمنظمات غير الربحية؛ بغية التصدي لتلك العمليات المشبوهة؛ وسعيا لتحفيز الأفراد على الإبلاغ. وطبقا للمصادر، فإن الهدف من وراء ذلك تجفيف منابع تلك العمليات، واجتثاثها من جذورها بطرق ووسائل متطورة، تتماشى مع التطورات التقنية ووسائل التواصل الحديثة.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق عن تلقيها 271 بلاغا من عدد من الجهات الحكومية عن عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعاملت معها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها مع هذا النوع من البلاغات، وأكدت في حينه أنها تعمل ـ عبر عدد من المراحل ـ على توقيع اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لتلقي البلاغات إلكترونيا.


تسعى جهات الاختصاص إلى تجفيف منابع العمليات المشبوهة لتمويل الإرهاب وتعقب جرائم غسل الأموال، من خلال إشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات المكافحة، وذلك بمنح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من القضايا. وفيما لم تفصح مصادر مطلعة على هذه الخطوة عن قيم المكافآت المرصودة للمبلغين، أكدت أن المكافآت معني بها غير العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، وذلك بغية التصدي لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب داخل المملكة؛ سعيا لتحفيز غير العاملين بالمؤسسات المالية والمنظمات المرتبطة بها، لتقديم وسيلة التبليغ عن أي عمليات تحدث.
وطبقا للمصادر، فإن الهدف من وراء ذلك يأتي محاولة لتجفيف منابع تلك العمليات المشبوهة واجتثاثها من جذورها بطرق ووسائل متطورة، تتماشى مع التطورات التقنية والمجتمعية الحديثة.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق وأن كشفت عن تلقيها 271 بلاغا من عدد من الجهات الحكومية عن عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعاملت معها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها مع هذا النوع من البلاغات، مؤكدة أنها تعمل حاليا وعبر عدد من المراحل لتوقيع اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لتلقي البلاغات منها إلكترونيا.
وبينت وحدة التحريات المالية بالوزارة عبر تقريرها السنوي للعام 2012، أنها تسلمت 2294 بلاغا عن عمليات لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، حللت منها 2077 بلاغا لعمليات غسل أموال، وأحالت منها 106 بلاغات لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وحللت 217 بلاغا لعمليات تمويل الإرهاب أحالت منها 46 بلاغا لجهات التحقيق.

مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435 هـ بالموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 5/8/1421هـ بالتصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
 جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال متعددة وتغطي المستجدات المحلية والدولية
مجلس الوزراء يقر مشروع النقل العام في المدينة.. ومكافآت مالية للمبلغين عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب