جريدة الوطن - الأربعاء3 أكتوبر 2018‫‫


منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

11 إجراء سعوديا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جريدة الوطن - الأربعاء3 أكتوبر 2018‫‫

فيما أكد تقرير مجموعة العمل المالي «فاتف» قيام المملكة، مؤخرا، بتغييرات جذرية في نظامي مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيا مع توصيات المجموعة المحدّثة، كشف إحصاء أخير وجود 11 إجراء اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لرفع أنظمتها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أبرز الإجراءات
خطة عمل لتحسين البيئة التشريعية
مراجعة نظامي مكافحة غسل الأموال، وجرائم الإرهاب
إصدار أدلة وقواعد تتواكب مع المتطلبات الدولية
التنسيق مع الجهات الإشرافية على القطاع المالي
تكثيف المهام التفتيشية ورصد المخالفات

undefined

مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

أخبار مشابهة..